ФБР сообщает о новом виде мошенничества с использованием криптовалют

Stock Markets Group - Офис Федерального бюро расследований (ФБР) в Майами вместе с Центром жалоб на интернет-преступления (IC3) предупредил об инвестиционных схемах с использованием криптовалюты, называемых «разделкой свиней». Они отметили, что люди потеряли от десятков тысяч до миллионов долларов, связанных с этими схемами.

По этой схеме инвесторов обманывают мошенники, которые выдают себя за очень успешных трейдеров криптовалюты. Они побуждают жертв делать предполагаемые инвестиции в криптовалюту, обеспечивая фиктивную прибыль для поощрения дополнительных инвестиций.

По данным ФБР, мошенники устанавливают контакт со своими жертвами в различных социальных сетях или приложениях для знакомств и часто тратят время на то, чтобы завоевать доверие жертвы. Они включают либо подделку давно потерянных контактов, известных жертве, либо выдачу себя за потенциального друга или романтического партнера.

Затем участники схемы обучаются инвестиционному процессу и поощряются мошенниками делать постоянные депозиты. Поддельные веб-сайты/приложения позволяют жертвам отслеживать свои инвестиции и создавать впечатление, что они растут в геометрической прогрессии.

Кроме того, когда жертвы пытаются обналичить свои инвестиции, им говорят, что они должны заплатить подоходный налог или дополнительные сборы, в результате чего они теряют дополнительные средства.

Обманутые участники пирамиды не могут вернуть свои предполагаемые инвестиции и часто теряют контакт с мошенниками либо из-за закрытия мошеннического веб-сайта, либо из-за того, что мошенник прекращает контакт с жертвой.

Чтобы сделать инвестиции, жертвам предлагается совершать электронные переводы на зарубежные счета или покупать большие суммы предоплаченных карт. Использование криптовалюты и криптовалютных банкоматов также является новым методом оплаты.
______________
Сергей Титов,
Аналитик рынка криптовалют,
Stock Markets Group