Банк России выявляет незаконные финансовые организации

В Банке России существует особый департамент недобросовестных практик. После принятия поправок к закону о биржевой деятельности именно этот орган выявляет незаконно действующих брокеров рынка Форекс. С начала 2018 года департамент активизировал свою деятельность, выявив 208 компаний, не имеющих лицензии ЦБ РФ. Конечно, это общеизвестный факт, так как всего восемь компаний получили такую лицензию. Но впервые об этом было заявлено официально в интервью, которое дал журналистам директор этого департамента. Он сообщил также, что всего выявлено в 2018 году 1890 незаконных финансовых организаций.

Наибольшую часть среди нелегальных финансовых организаций занимают «чёрные кредиторы», выдающие кредиты без соответствующих разрешительных документов. Причём количество выявленных организаций увеличилось вдвое. Банк России заявляет, что стал выявлять их более эффективно. Но более вероятно, что это связано с ухудшением экономической ситуации и падением доходов населения. «Чёрные кредиторы» предлагают более выгодные условия и упрощённую процедуру оформления.

Ещё один объект внимания Центробанка — финансовые пирамиды. С начала года было найдено 82 такие организации. В основном свою деятельность они ведут в Интернете. Количество финансовых пирамид увеличилось за последний год в связи с ростом популярности криптовалют. Особая опасность в том, что создатели таких проектов используют названия легальных финансовых институтов: банков, фондов и т.п. На сайтах указываются фиктивные адреса и номера регистрации.
______________
Евгений Абрамович,
Аналитик,
Форекс брокер FXOpen